证券代码：300918        证券简称：南山智尚                公告编号：2024-078 债券代码：123191        债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   对于智尚转债预测触发转股价钱向下修正条件的                      教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容的确、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   非常教唆： 券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中联系商定：“在本次刊行的 可转债存续期内，当公司股票在职意蚁集三十个交昔时中至少有十五个交昔时的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓舞大会审议表决”。自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日， 公司股票已有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股）， 预测将触发“智尚转债”转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件， 公司将按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议要津和信息裸露义务。敬请 渊博投资者小心投资风险。   一、可窜改公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会《对于愉快山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）愉快 注册，公司向不特定对象刊行可窜改公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万 张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费东谈主民币 5,596,640.00 元（不含税）后内容收到的金额为东谈主 民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息裸露用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债成功联系的外部用度 1,995,090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一皆到位，该项召募资金到位情况经和信管帐 师事务所（额外往往结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字 (2023)第 000015 号《考据申报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项 账户，并与保荐机构、存放召募资金的银行鉴定了《召募资金三方监管契约》。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自觉举止止之日起满 6 个月后第一个交昔时起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）字据《召募评释书》的治安，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司实施 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元 /股诊疗为 12.17 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日奏效，具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于可窜改公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在蚁集三十个交昔时中至少有十五个交昔时的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓舞大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于 向下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司实施 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股诊疗为 9.35 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日奏效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 可窜改公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058）。    二、可转债转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意蚁集三十个交昔时中至少 有十五个交昔时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交昔时按诊疗前的转股价钱和收盘价钱推敲，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱推敲。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当躲闪。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前 一交昔时 公司股票交往均价之中的较高者。   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站 和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股本事（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交昔时 （即转股价钱修正日）起，早先复原转股苦求并现实修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股苦求日或之后、窜改股票登记日之前，该类转股苦求应按修正 后的转股价钱现实。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已有 10 个交昔时的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股），预测可能触发“智尚转债”转 股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正要求，届时字据《召募评释 书》中转股价钱向下修正要求治安，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   字据《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可窜改公司债券》 等联系治安，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交昔时开市前裸露修正不祥不修 正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审 议要津和信息裸露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审 议要津及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“智尚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募评释书》全文。敬请渊博投资者注 意投资风险。   特此公告。                              山东南山智尚科技股份有限公司董事会