证券代码：688403      证券简称：汇成股份          公告编号：2024-054          合肥新汇成微电子股份有限公司  对于蔓延向不特定对象刊行可调理公司债券股东大         会决议灵验期及授权灵验期的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性陈 述好像紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和无缺性照章承担法律职守。   合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日 召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、于 2023 年 7 月 换公司债券（以下简称“本次刊行”）的联系事项。   凭证公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《对于公司向不特定对象 刊行可调理公司债券决策的议案》与《对于提请股东大会授权董事会过头授权 东谈主士办理本次向不特定对象刊行可调理公司债券联系事宜的议案》，公司本次 刊行的股东大会决议灵验期及股东大会授权董事会过头授权东谈主士办理本次刊行 联系事宜的灵验期将于 2024 年 7 月 11 日届满。   当今公司照旧收到中国证券监督不停委员会出具的《对于本旨合肥新汇成 微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕883 号），公司董事会将按照批复文献和联系法律轨则的条款以及公 司股东大会的授权，在规如期限内办理本次刊行联系事项，具体实质详见公司 于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于向 不特定对象刊行可调理公司债券苦求得到中国证券监督不停委员会本旨注册批 复的公告》（公告编号：2024-048）。   鉴于公司本次刊行的股东大会决议灵验期及联系授权灵验期行将届满，本 次刊行联系事项尚在进行中，为了确保本次刊行职责握续、灵验、成功地鼓吹， 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《对于提请股 东大会蔓延公司向不特定对象刊行可调理公司债券联系决议灵验期的议案》 《对于提请股东大会蔓延授权董事会过头授权东谈主士办理公司向不特定对象刊行 可调理公司债券联系事宜灵验期的议案》，并同日召开第二届监事会第二次会 议审议通过了《对于提请股东大会蔓延公司向不特定对象刊行可调理公司债券 联系决议灵验期的议案》，公司拟将本次刊行的联系股东大会决议灵验期及股 东大会授权董事会其授权东谈主士办理本次刊行联系事宜的灵验期自原灵验期届满 之日起蔓延 12 个月，即灵验期蔓延至 2025 年 7 月 11 日。   除蔓延上述灵验期外，本次刊行的其他实质不变。该事项尚需提交公司   特此公告。                          合肥新汇成微电子股份有限公司董事会